Geldwäsche-Dokumentation
in 6 Minuten.
Vom GwG-Datenraum bis zum fertigen Dokumentationsbogen als PDF. Der Kunde gibt seine Angaben selbst ein, die KI gleicht den Ausweis ab, und Du prüfst und entscheidest.
Kunde gibt seine Daten selbst ein KI gleicht den Ausweis ab Du prüfst und entscheidest
Zum Nachmachen
So machst Du es in Deinem propgen
1 · Was Du brauchst
- GwG-Prüfung am KontaktDetails › Geldwäsche-Gesetz und GwG-Prüfung
- Datenraum-Vorlage „Identifikation nach GwG“Formular, Upload für Vorder- und Rückseite, Unterschrift
- Vorlage GwG-DokumentationsbogenWord-Vorlage für natürliche Personen, Kontext Kontakt
- Unterschriftsbild in Deinem ProfilEinstellungen › Benutzer & Rollen
- Kontakt mit verknüpftem Objektzum Beispiel als Käufer
2 · Wie Du es machst
- Datenraum verschicken: Den Assistenten um die Mail bitten, Entwurf prüfen, senden.
- Kunde füllt aus: Code bestätigen, Angaben ergänzen, Ausweis hochladen, unterschreiben.
- KI-Abgleich: Dokumente › Ordner GwG › Ausweis auswerten.
- Du prüfst: Ausweis geprüft, Verfahren und Risikofragen setzen, speichern.
- Bogen erstellen: Assistent › Neuer Chat › Prompt senden.
3 · Was das Ergebnis ist
- GwG-Status „vollständig“ am Kontakt, Prüfdatum und Prüfer setzt propgen selbst
- Ausweis und unterschriebenes PDF am Kontakt abgelegt
- Fertiger GwG-Dokumentationsbogen mit Deiner Unterschrift im Ordner GwG
- Kein Abtippen: Der Kunde gibt seine Daten selbst ein
Kein Notartermin ohne vollständige GwG-Angaben
Je Terminart stellst Du ein, ob propgen beim Anlegen eines Notartermins nur einen Hinweis zeigt oder das Speichern sperrt, solange GwG-Angaben von Eigentümern oder Käufern fehlen. Aus dem Hinweis legst Du per Klick eine Aufgabe an oder verschickst den GwG-Datenraum.
Einstellungen › Notizen & Aufgaben › Termine › Kategorien › Notartermin › GwG-Prüfung: Aus, Hinweis oder Sperre · Mehr dazu
KI-Assistent
Die beiden Prompts aus dem Video
Name des Kontakts und Objekt passt Du an. Weitere Prompts findest Du in der Prompt-Bibliothek.
GwG-Datenraum verschicken
Der Assistent öffnet den Mail-Editor mit Empfänger, Objekt, Betreff, kurzem Text und dem Link zum GwG-Datenraum. Gesendet wird erst mit Deinem Klick.
Bereite für Markus Brandl eine E-Mail mit einem neuen GwG-Datenraum zum Objekt Rosenweg 12 vor: kurz, freundlich, mit dem Link zum Datenraum.
GwG-Dokumentationsbogen erstellen
Der Bogen kommt aus den Angaben am Kontakt, mit Dir als Bearbeiter und Deiner Unterschrift aus dem Profil. Punkt 6 kreuzt die Vorlage passend zur Vermarktungsart an.
Erstelle für Markus Brandl den GwG-Dokumentationsbogen für natürliche Personen zum Objekt Rosenweg 12, mit mir als Unterzeichner. Erstelle den Bogen als PDF und lege ihn beim Kontakt im Ordner GwG ab.
Ergebnis
Der fertige Dokumentationsbogen
Alle Punkte kommen aus den Angaben am Kontakt: Identifizierung mit Prüfdatum und Verfahren, wirtschaftlich Berechtigter, verstärkte Sorgfaltspflichten und der Grund der Aufzeichnung passend zur Vermarktungsart. Darunter Deine Unterschrift aus dem Profil.
Beispiel als PDF (2 Seiten, 250 KB)Die Vorlage für natürliche Personen und für Unternehmen spielen wir Dir auf Wunsch in Dein propgen ein. Vorlage anfragen
Mehr zur GwG-Prüfung in propgen
Alle Videos: Praxis-Videos
Der Makler entscheidet. propgen dokumentiert.
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